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广西辽大农业科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出 5.会议主持人：李恩强

6.会议列席人员：李学勤、田得雨、李恩国、李然

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号为 2023-016

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023年半年度报告的确认意见。

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2023年 8月 21日